Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT Brașov, au efectuat 23 de percheziții domiciliare la nivel național, inclusiv în județul Satu Mare, într-o anchetă amplă ce vizează o grupare specializată în fraude informatice, spălare de bani, înșelăciune și acces ilegal la sisteme informatice.
Ancheta vizează destructurarea unei rețele infracționale extinse, care ar fi acționat pe întreg teritoriul țării. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi reușit să obțină sume importante de bani printr-o metodă sofisticată de phishing, prin care convingeau utilizatorii unor aplicații de mesagerie să acceseze un link fals ce părea trimis de o persoană de încredere.
Victimele, păcălite printr-un fals concurs educațional
Metoda utilizată presupunea trimiterea unui mesaj aparent inofensiv printr-o aplicație de mesagerie, în care li se cerea victimelor să voteze pentru o bursă de studiu. După accesarea link-ului, conturile de mesagerie ale victimelor erau preluate de infractori, care trimiteau mesaje către toți contactele din agendă, solicitând sume de bani sub pretextul unui împrumut urgent.
Conturile bancare comunicate victimelor erau, de fapt, controlate de membrii grupării, nu de presupusul expeditor.
Rețeaua a operat și în județul Satu Mare
În județul Satu Mare, autoritățile au desfășurat una dintre cele 23 de percheziții domiciliare, fiind vizate persoane bănuite că au sprijinit rețeaua sau au oferit conturi bancare pentru tranzacționarea fondurilor obținute ilegal.
Peste 20 de persoane vor fi conduse la sediul DIICOT Brașov pentru audieri, printre care și suspecți din Satu Mare, spun sursele oficiale.
Un mecanism bine pus la punct
Banii obținuți erau transferați în conturi deschise pe numele unor persoane fără venituri, apoi fie retrași în numerar, fie convertiți în monedă virtuală sau folosiți pentru achiziții online din străinătate.
Ancheta se află într-un stadiu avansat, iar autoritățile anunță că operațiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din 20 de județe și al jandarmilor din cadrul IGJR.
Precizare legală
Conform legii, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, pe tot parcursul investigației.
