În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 22 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, la sediul social, punctul de lucru al unei societăți, din județul Satu Mare, care ar avea ca obiect de activitate efectuarea inspecțiilor tehnice auto, respectiv la domiciliul administratorului societății.
Dosarul penal a fost întocmit ca urmare a sesizării din oficiu a polițiștilor, din materialul probator administrat, rezultând faptul că persoana cercetată, în perioada 2021-2023, nu ar fi înregistrat în actele contabile veniturile încasate în urma prestării unor servicii, cauzând un prejudiciu bugetului de stat care urmează a fi stabilit.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate documente contabile, în vederea stabilirii întregului prejudiciu cauzat.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare, Serviciului Criminalistic și Poliției Municipiului Carei.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale și tragerii la răspundere a persoanelor cercetate, cât și a stabilirii întregului prejudiciu cauzat.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Ce spun procurorii?
Biroul de informare publicã si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare este imputernicit sã aducã la cunostinta opiniei publice urmätoarele:
Procuror din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penalã din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitãtii Economice din cadrul I.P.J. Satu Mare, a efectuat, in cursul zilei de astăzi, 22.10.2024 perchezitii domiciliare la un număr de 3 locatii situate pe raza judetului Satu Mare, dintre care 2 sunt sedii/puncte de lucru ale unor persoane juridice, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Din cercetãrile efectuate până in prezent, a reiesit că, in perioada 01.01.2021-31.12.2023 o societate comercialã a efectuat un nr. de 28.094 prestãri servicii de efectuare a inspectiei tehnice periodice (ITP auto), emitând doar pentru 7.669 dintre acestea documente fiscale, fãrà a inregistra astfel in totalitate operatiunile si veniturile obtinute, cu scopul sustragerii de la plata de obligatii cätre bugetul de stat, cauzând un prejudiciu statului român.
Cu ocazia efectuärii perchezitiilor domiciliare au fost gäsite si ridicate, in condifiile legii, mai multe bunuri gi inscrisuri despre care existã suspiciunea că au legãturã cu comiterea infractiunilor pentru care se efectueazà cercetäri in cauzà. Prejudiciul urmeazã a fi stabilit de către organele de cercetare penalà după administrarea intregului probatoriu. Raportat la actele procedurale efectuate in cauzà, precizăm că, atunci când imprejurärile vor permite, vom fi in măsurã s oferim detalii suplimentare.
Precizăm cã aceste activitäti nu pot, în nicio situatie, sã infrângã principiul prezumfiei de nevinovätie.
