O amplă acțiune de destructurare a unei rețele de criminalitate organizată cu activitate transfrontalieră a avut loc în dimineața zilei de 24 iunie, sub coordonarea DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare și a polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare. Au fost efectuate 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Cluj, Sibiu, Maramureș, Hunedoara și Brăila, iar două percheziții s-au derulat simultan în Ungaria, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare.
Ancheta vizează o grupare formată inițial din șapte persoane din județul Satu Mare, care s-ar fi specializat în fraude informatice, spălare de bani și înșelăciuni de proporții, folosind datele unor carduri compromise emise de bănci din SUA, China, Georgia, Thailanda sau Singapore. Prejudiciul estimat: 3,5 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi creat un mecanism complex de fraudă, prin care introduceau datele cardurilor în terminale POS obținute ilegal sau prin complicitatea unor firme. Tranzacțiile erau înregistrate ca plăți reale, iar sumele erau ulterior „curățate” prin retrageri succesive, transferuri și tranzacții bancare controlate de persoane interpuse.
În acest dosar sunt cercetate mai multe infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, spălare de bani, acces ilegal la sisteme informatice, fals în acte și uz de fals.
Audierile au loc la sediul DIICOT Satu Mare, iar intervenția s-a făcut cu sprijinul mai multor structuri de combatere a criminalității organizate și jandarmeriei.
Persoanele vizate beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
