Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au continuat cercetările într-un dosar penal privind evaziunea fiscală în formă continuată, care a cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 1.609.000 de lei.
Astăzi, 2 octombrie 2024, au fost executate 31 de percheziții domiciliare și 15 mandate de aducere în București și județele Neamț, Satu Mare, Ilfov și Dâmbovița. Acțiunile sunt parte dintr-o anchetă ce vizează o schemă de evaziune fiscală desfășurată în perioada 2021–2023, prin care persoanele implicate ar fi declarat achiziții fictive pentru a reduce taxele și impozitele datorate statului, provocând un prejudiciu semnificativ.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate bunuri de interes, inclusiv sume mari de bani: 139.595 de euro, 1.500 de dolari și 169.900 de lei. De asemenea, au fost confiscate șase arme care nu erau depozitate conform reglementărilor, iar muniția aferentă era deținută ilegal.
Aceasta este o continuare a unei acțiuni din 5 martie 2024, când au avut loc alte 27 de percheziții, prejudiciul total cauzat bugetului de stat ridicându-se la 13.583.000 de lei. Ancheta continuă, fiind desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul mai multor unități din cadrul Poliției Române, inclusiv Satu Mare.
